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June AtoZForex, Vilnius - Há alguns meses, os clientes da IM Forex apresentaram uma ação judicial em Santiago, acusando o corretor de fraude. Como resultado, no início de março, a Polícia do Chile iniciou uma investigação sobre a fraude Forex do IM. Hoje, a AtoZ Forex aprendeu que as autoridades chilenas obtiveram ativos da IM Forex congelados. Mais particularmente, congelaram 1,8 milhão do corretor, apesar da IM Forex alegar que o dinheiro era usado para reembolsar os clientes.
IM Forex Assets Frozen?
O IM Forex é uma empresa com sede em Santiago, que afirma fornecer serviços em oportunidades financeiras lucrativas. A corretora possui uma equipe de comerciantes profissionais que ganham uma receita substancial para a empresa através da negociação de diferentes instrumentos financeiros como divisas, índices, commodities, etc. Como anunciou ontem, os fundos da empresa foram congelados pelas autoridades chilenas. A Polícia do Chile indicou que o litígio está pendente.
Os clientes dizem ...
O processo foi iniciado por clientes que tentaram ativamente retirar seus fundos da IM Forex. Para esse efeito, um proeminente advogado, Barbara Salinas, comentou as últimas ações das autoridades:
Depois de apreender US $ 8 milhões da empresa, o tribunal determinou que o confisco de mais US $ 4 milhões não se justificava. Em nossas conversas com as autoridades de investigação, eles deixaram claro que a empresa continuou dobrando a verdade e tem feito todo o possível para dissuadir os clientes de tomar medidas legais para recuperar seus fundos. & # 8221;
A Sra. Salinas afirma que o corretor apresentou apenas US $ 8 milhões voluntariamente. Devido ao fato de que o CEO da empresa, Victor Pantoja enfrentou um dilema; quer desistir dos fundos para as autoridades ou enfrentar uma "longa batalha legal". Em resposta, o advogado acusa a companhia de dizer uma quantidade "assustadora" de mentiras.
IM Forex diz & # 8230;
Enquanto isso, o IM Forex tentou distanciar-se das alegações. O presidente executivo, Victor Pantoja, emitiu uma declaração em março sobre acusações supostamente injustas sobre a empresa. A declaração revela que a empresa vem cooperando com as autoridades para remediar o caso.
Desde então, a empresa emitiu vários comunicados de imprensa contra acusações de fraude. O mais recente afirma uma possível conspiração do lado das autoridades, uma vez que o dinheiro congelado congelado deveria ser pago aos clientes. A corretora insiste que as autoridades não conseguiram provar as irregularidades em outras três ocasiões. De acordo com a IM Forex, os ativos congelados de US $ 1,8 milhão estão criando grandes obstáculos no relacionamento com os clientes da empresa. A declaração diz:
& # 8220; Existe uma mão preta que procura levar o mercado de empresas como a nossa. & lt; & # 8230; & gt; Nossa empresa pagaria taxas de clientes com esses fundos, mas eles ficaram congelados pelo nosso banco por 4 semanas, injustamente, com a expectativa de que as autoridades de investigações fiscais irão obter um pedido para aproveitar os fundos. & # 8221;
Em março, o CEO Victor Pantoja emitiu uma declaração alegando que as acusações contra a corretora são injustas e que a empresa vem cooperando com as autoridades. No dia 3 de março, a empresa concedeu o acesso total a todas as informações confidenciais sobre as operações da empresa às Procuradores Fiscais.
No entanto, o fato é que o IM Forex ativos congelados permanece inalterado e ainda não está claro como a situação se desenrolará. Enquanto isso, a polícia ainda está investigando o caso. Nas próximas semanas, ficará claro se a corretora enfrenta um longo julgamento, já que o tribunal se aproximará do caso.
Você acha que o IM Forex está scamming comerciantes? Deixe-nos saber sua opinião os comentários abaixo!
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Autoridades chilenas congelam US $ 1,8 milhões de ativos de Forex de MI em meio a investigação.
A empresa protestou contra a decisão em um comunicado de imprensa e afirma que o dinheiro foi designado para reembolsar os clientes.
As autoridades chilenas congelaram os ativos do gerente de dinheiro com sede em Santiago negociando câmbio IM Forex, apesar de a empresa protestar em voz alta em um comunicado de imprensa e alegando que o dinheiro deveria ser usado para reembolsar os clientes. Com as acusações contra a corretora que surgiu alguns meses atrás, um grupo de clientes tem procurado ativamente maneiras de recuperar depósitos na corretora.
Depois de Finanças, a Magnates informou sobre a IM Forex e suas supostas conexões com um enorme esquema Ponzi de US $ 75 milhões em março, os desenvolvimentos para a corretora não foram muito favoráveis. Os relatórios da polícia no momento sugeriram que o esquema Ponzi investiu fundos de clientes em operações cambiais com a empresa.
Os desenvolvimentos mais recentes continuam a pressionar a corretora. Os fundos da empresa foram congelados pelas autoridades que dizem que o litígio está pendente. Enquanto isso, os clientes têm atuado ativamente em seus esforços para recuperar seus fundos contratando um proeminente advogado local para defendê-los.
O nível de mentiras que a IM Forex tem dito é assustador.
A advogada local Barbara Salinas afirmou recentemente em uma entrevista com um jornal local que "o nível de mentiras que a IM Forex tem contado é terrível".
Entretanto, a empresa tem tentado se distanciar do litígio pendente através da emissão de comunicados de imprensa com o último afirmando que as autoridades estão conspirando contra a empresa e os fundos congelados devem ser distribuídos aos clientes.
A declaração emitida pela IM Forex lê que a empresa tem todas as razões para acreditar que "há uma mão preta que procura levar o mercado de empresas como a nossa".
há uma mão preta que procura levar o mercado de empresas como a nossa.
De acordo com a IM Forex, as autoridades locais não conseguiram provar qualquer irregularidade três vezes e a retenção de US $ 1,8 milhão de fundos está dificultando os relacionamentos da empresa com os clientes.
"Nossa empresa pagaria taxas de clientes com esses fundos, mas eles ficaram congelados pelo nosso banco por 4 semanas injustamente com a expectativa de que autoridades fiscais fiscais irão obter uma ordem para aproveitar os fundos", afirmou o comunicado de imprensa da empresa.
Em março, o CEO Victor Pantoja emitiu uma declaração alegando que as acusações contra a corretora são injustas e que a empresa vem cooperando com as autoridades.
A empresa continuou dobrando a verdade.
Enquanto isso, o advogado de um grupo de clientes, Barbara Salinas, elaborou as recentes ações das autoridades: "Depois de apreender US $ 8 milhões da empresa, o tribunal determinou que o confisco de mais US $ 4 milhões não se justificava. Em nossas conversas com as autoridades de investigação, eles deixaram claro que a empresa continuou a flexionar a verdade e tem feito todo o possível para dissuadir os clientes de tomar medidas legais para recuperar seus fundos ".
O IM Forex submeteu às autoridades os 8 milhões de dólares voluntariamente, porque seu CEO Victor Pantoja foi pressionado pelas autoridades com duas opções: transferir os fundos para as autoridades ou enfrentar acusações em uma longa batalha legal que não era improvável que fosse decidido em sua Favor. Esta é a única "boa vontade" que a empresa demonstrou ", explicou a Sra. Salinas.
Se IM Forex será confrontado com uma longa batalha legal continua a ser visto. O tribunal vai analisar o caso nas próximas semanas.
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O corretor chileno FX IM Forex foi encerrado e seu site (imforex. cl/) retirado em meio a uma investigação policial sobre as atividades da empresa Forex.
Antes que o site da empresa fosse inativo, o corretor publicou um breve anúncio (que você pode ver abaixo) dizendo que ele está cooperando com os investigadores.
De acordo com um relatório da Bloomberg, clientes da IM Forex apresentaram uma ação judicial por fraude contra o corretor na segunda-feira, com um funcionário no departamento de comunicação para o Ministério Público confirmando a Bloomberg que o processo havia sido recebido. A empresa teria cerca de 1.500 clientes.
Enquanto estava ativo, a IM Forex ofereceu aos clientes um retorno de 6% por mês, se eles investiram pelo menos 10 milhões de pesos (cerca de US $ 15.000) e não retirou o dinheiro por pelo menos um ano inteiro.
Abaixo está o anúncio do IM Forex (a tradução é creditada no Google Translate):
Santiago, 4 de março de 2018. Nossa empresa IMFOREX informa aos seus clientes e ao público em geral que, no dia da quinta-feira, 3 de março de 2018, em um esforço para limpar nossa imagem que tem sido difamada por fatos amplamente divulgados nas notícias da imprensa nacional e da televisão , abrimos nosso escritório para as Autoridades de Procuradoria de Procuradores responsáveis ​​pela investigação para acessar informações privilegiadas, confidenciais e confidenciais de nossas operações. Nós cooperamos amplamente com a diligência que foi conduzida pela Polícia das Investigações do Chile, fornecendo provas básicas, concretas e sólidas contra acusações especulativamente fraudulentas que distorcem a história com uma leveza surpreendente e questionaram a veracidade de nossas operações comerciais.
Nós expressamente mencionamos que pedimos que a confidencialidade de todas as informações seja mantida.
Finalmente, o IMFOREX está profundamente grato pelo show de respeito, apoio e carinho entregue pessoalmente por e-mail e telefone por nossos clientes.
VICTOR T. PANTOJA.
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